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徐水联社深入开展“断卡”行动见实效

2022年05月16日 16:32:26 来源:徐水联社


    为坚决遏制涉诈“两卡”违法犯罪高发态势,守护好老百姓的“钱袋子”,徐水联社主动出击,周密布置,采取强有力的措施,统筹推进“断卡”行动,取得阶段性成效。截至4月末,全辖通过反洗钱系统筛查可疑交易3215笔,加入关注库7笔,终止非柜面交易账户10个,向公安机关报案1起,拦截企图参与网络诈骗分子2名,协助公安机关打掉网络信息诈骗团伙1个,切实履行了保护百姓财产安全的社会责任,筑牢了防范电信诈骗的防火墙。

    高度重视,组织领导到位。成立以主管领导任组长,相关部门及网点负责人为成员的工作领导小组,明确会计结算部具体负责“断卡”行动的组织实施、统筹协调和教育引导工作,并通过召开专项部署会、工作例会、红头转发学习“断卡”专项行动相关文件等方式,营造全员知晓、全员参与的工作氛围,切实把“断卡”行动做实做细、落到实处。

    精准施策,安排部署到位。按照“严查存量,严防增量”的原则,持续做好账户风险防控工作。一是严格落实反电信诈骗第一责任人职责,各网点负责人亲自组织参与,反复强调学习,做好单元管理,进一步将一线员工的思想和行动聚焦到“断卡”行动中来。二是严格执行客户身份识别和尽职调查相关制度,强化对客户信息真实性的审核,加强账户风险管控,坚决守牢柜面管理“第一道”防线。三是严肃执纪问责,按照“谁的客户谁负责”的原则,对未充分履职尽责的信用社负责人、经办人员一律严肃内部追责,确保“断卡”行动扎实深入。

    强化宣传,教育普及到位。充分利用点多、面广、区域全覆盖的渠道优势,以31个营业网点为宣传主阵地,通过网点LED屏、电视、海报、设置宣讲咨询台等方式告知客户随意买卖、出借和虚假开户的相关风险。在做实常态化风险提示工作同时借助“金融夜校”“金融知识赶大集”等活动,加大对农村、农户等特定客户群体的宣传力度,锲而不舍地开展形式多样的反诈宣传,进一步提高客户风险防范意识和反欺诈意识,营造合法使用账户的浓厚氛围。

【作者:苏梵、董雪娇】
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