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农发行丹江口市支行加强反洗钱工作管理

2017年04月26日 10:09:38 来源:农发行丹江口市支行

    2017年以来,农发行丹江口市支行紧紧围绕市分行反洗钱工作要求,履职尽责,严格贯彻执行《反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等相关法律法规,加强学习培训,坚持宣传常态化,强化对各项业务的监督管理,切实履行金融机构反洗钱义务。

    加强反洗钱机制建设。该行把反洗钱工作作为一项长期的任务,构建了一个较为完善的反洗钱组织体系:成立反洗钱工作领导小组,统筹反洗钱工作部署;设立反洗钱信息采集岗和反洗钱信息报告岗,及时对大额交易和可疑交易进行登记报告;在前台窗口设置反洗钱执行点,解答客户对反洗钱工作的疑问。

    严把身份识别关口。在办理新客户开户时,要求员工在办理开户手续时加强对客户身份证明文件和期限等信息的审查,通过联网核查、查询人民银行账户系统等方式确认客户信息的真实有效,并留存相关影像资料。在为老客户办理业务时,持续识别客户身份信息,认真做好客户尽职调查,及时提示客户更新资料信息。

    加强员工培训宣传。首先,于年初制定全年反洗钱工作思路和培训计划,每季度至少组织一次反洗钱制度文件学习会,对下发的培训课件和操作手册进行研究讨论。其次,要求员工将反洗钱宣传常态化,日常在客户填单台摆放“警惕洗钱风险”、“洗钱骗局案例”等的宣传小册子,在营业大厅放置“反洗钱知识问答”、“保护自己,远离洗钱”的宣传展板,并通过对外LED电子屏幕连续滚动播放反洗钱宣传口号,提高公民的反洗钱意识。

    加强反洗钱自查监督。加强对大额和可疑交易客户的监控,审慎开展高风险业务,做好各个环节的风险管控。结合上级行业务检查、风险排查、监察审计等检查,不定期组织开展反洗钱制度执行工作的自查分析,发现问题,及时整改,确保反洗钱监督职能的有效履行。

【作者:谢芳 魏娜】
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