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农行禹城市支行成功堵截一起资金诈骗案件

2015年11月06日 16:01:33 来源:中国金融界网

    本网讯(刘胜国  王河南)2015年11月5日上午11时,一位年过八旬的老人来到农行山东禹城支行同心分理处,要求工作人员帮其为他人汇款。正在营业室内值守的大堂经理立刻认出了这位老人,迅速给运营主管汇报并进行交流。说老人每个月都给这个可疑人汇款,少则几百,多则上千,后来大堂经理觉得蹊跷可疑,便询问其汇款用途。老人称合伙做生意,现在汇款,几年后可享受分红。保安称,曾多次劝说老人不要给陌生人汇款,但老人每次都以与他人合伙做生意分红为由,执意汇款。见此状,分理处运营主管也帮忙向前劝说,但老人逆反心理很严重,很固执!执意要求员工为"合伙人"汇款。在劝说期间,大堂经理悄悄报了警。待110警方人员到来后,了解其情况,得知老人最近几年多次为这位合伙人汇款,数目已多达七万,而老人家属并不知晓此事。当警方人员要求联系老人家属时,老人态度强硬,不予配合。经过近半个小时的劝说,警方按老人提供的合伙人电话号码联系拨打,对方见不是老人本人,便随便应付几句后马上终止了通话,再次拨打,已无法联系!老人终于认识到自己已经上当受骗了,懊悔万千!并对警方与同心分理处工作人员表示感谢。当日11点40分,老人走出该行分理处。

  当前,网络诈骗和电信诈骗事件屡屡发生,受骗对象多为安全意识不强的人群,尤其是退休老人。不法分子多利用老人安全意识薄弱,容易上当受骗,不轻易报警的特点,花言巧语诱骗老人,以谋取不正当利益。

  同心分理处员工对老人非正常汇款交易及时进行制止,使老人财产免受更大损失。通过此次事件,为各金融机构风险防控再一次敲响了警钟,此后遇到这类情况,临柜人员要切实提高警惕性与辨别能力,对边打电话边汇款、年长老人为陌生人汇款等行为,要及时做出应对措施,必要时可联系110警方人员,协助防止客户的财产损失。

  此外,郑重建议,儿女要多关心老人,对老人的非正常投资、转账汇款等财务活动要提高警惕,一旦发现不法分子利用网络、电信等方式进行诱骗老人钱财的犯罪活动,要及时同银行工作人员或警方联系,以避免老人上当受骗。

【作者:郑志广 刘胜国 王河南】
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