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于都邮储银行多举措提升反洗钱工作质效

2018年07月10日 14:27:40 来源:于都邮储银行


    为适应反洗钱新形势需要,进一步提升反洗钱工作水平及履职能力,夯实业务发展基础,邮储银行于都县支行紧紧围绕上级行和监管部门反洗钱工作部署,多举措持续提升反洗钱工作质效。

    为有效做好反洗钱工作,该行每个季度定期召开反洗钱领导小组工作会议,通过会议强化反洗钱重点工作管理效能,完善反洗钱中心集中学习常态化体系,以案例研讨和新规学习方式,切实提升反洗钱工作人员的业务技能。同时该行还加大对反洗钱条线工作人员考核力度,细化每个岗位职责,强化履职管理。

    按照反洗钱工作要求,该行认真制定反洗钱工作宣传培训计划,建立反洗钱宣传培训长效机制,提高反洗钱工作社会认可度,并配合人民银行开展系列反洗钱宣传工作,通过设点、挂横幅、行内LED显示屏和宣传折页等多种宣传形式普及反洗钱知识,营造浓厚的反洗钱社会氛围和工作氛围,得到了监管部门和社会的广泛认可,有效树立起邮储银行国有大行负责任、有担当的良好的社会公众形象。

    据悉,为更好掌握当前反洗钱形势与对策,提高反洗钱管理水平和实操能力,近日,该行邀请县人民银行反洗钱专家授课开展反洗钱业务培训,从反洗钱与反恐融资基础知识、反洗钱内部控制制度、客户身份识别及客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存等方面进行了理论与案例相结合的专项培训。通过结合典型案例和形势实际的培训,使参会人员对反洗钱知识有了更深刻的认识,提高了相关人员对反洗钱系统可疑信息的分析能力,为该行进一步做好反洗钱工作打下了扎实的基础。

    该行持续对反洗钱工作的开展进行监控,多举措推动反洗钱工作深入开展,提升了反洗钱工作质效,有效预防和打击洗钱犯罪活动,为该行各项工作稳健运行提供有力保障。

【作者:熊祥祥】
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