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大余邮储银行开展高风险客户尽职调查工作

2018年11月29日 11:17:07 来源:大余邮储银行

    为满足监管要求,进一步提高反洗钱工作有效性,建立常态化、强化型识别调查机制,按照赣州市分行工作安排,邮储银行大余县支行开展洗钱高风险客户专项尽职调查,及时掌握了高风险客户基础信息和交易可疑程度,有效防范洗钱和恐怖融资风险。

    此次高风险客户尽职调查工作严格按照《中国邮政储蓄银行江西省分行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类实施细则》中客户洗钱风险等级评估标准开展,围绕客户特性、地域、业务、行业等风险等级评定四要素展调查与判定。重点对在该行反洗钱系统内提取的辖内开户的高风险客户开展专项尽职调查,通过实地走访,电话回访等多种方式,对辖内开户的对公和对私高风险客户、账户进行深入的了解,重点分析较为可疑客户或账户交易情况、经营活动状况和财产来源分析,核实客户交易目的与交易动机。同时,对资金往来正常的客户进行了风险等级调整。

    通过该项工作开展,夯实了反洗钱工作基础,提高了客户风险分类准确性和风险管理效果,切实将“风险为本”监管要求落到实处。

【作者:罗开宝】
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