秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会

　　关于调整公司重大资产重组暨非公开发行第二次董事会召开日期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司于2008年4月30日就重大资产重组暨非公开发行股票购买资产事项召开首次董事会，并于2008年5月5日披露了《第四届董事会第二十三次会议决议公告》、《关于重大资产重组暨非公开发行股票购买资产预案》。本公司原预计将于2008年5月31日前再次召开董事会审议本次交易的具体方案，并发布召开股东大会的通知。但由于相关准备工作尚未完成，董事会将延期召开（经征询本次重组的财务顾问，延期的主要原因为：本次重组拟注入资产的评估、盈利预测审核等工作尚未完成）。根据目前工作进度，本公司预计于2008年6月30日前就重大资产重组暨非公开发行股票购买资产事项再次召开董事会。敬请投资者谅解。

　　特此公告。

　　秦皇岛耀华玻璃股份公司

　　董 事 会

　　2008年5月30日

　　证券代码：600716 证券简称：＊ＳＴ耀华 编号：临2008－028

　　秦皇岛耀华玻璃股份有限公司

　　关于撤销股票交易退市风险警示的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　由于公司2005年和2006年连续两年亏损，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司股票交易于2007年4月30日起开始被实行退市风险警示的特别处理，公司股票简称相应由“耀华玻璃”变更为“＊ＳＴ耀华”，股票交易的日涨跌幅限制为5％。

　　经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年度实现归属于上市公司股东的净利润20，459，728．20元（归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润－19，585，366．05元），实现盈利。根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司于2008年4月14日向上海证券交易所递交了《关于申请撤销股票交易退市风险警示特别处理的请示》（详见公司2008－019号公告）。

　　现经上海证券交易所审核批准，撤销对公司股票交易退市风险警示，公司股票将于2008年6月2日停牌一天。自2008年6月3日起，公司股票简称由“＊ＳＴ耀华”变更为“ＳＴ耀华”，公司股票代码仍为600716，股票交易的日涨跌幅限制仍为5％。

　                     　特此公告。

　                     　秦皇岛耀华玻璃股份公司

                     　　董 事 会

　                     　2008年5月30日