四川沐川农信社开展反洗钱宣传活动_图片新闻

四川沐川农信社开展反洗钱宣传活动

2008年09月20日 09:21:05 来源：中国金融界网

（本网讯）连日来，沐川县农村信用社采取摆摊设点、散发反洗钱宣传资料，组织各部室人员和信用社负责人集中联社学习等方法, 广泛开展反洗钱宣传活动。

2006年以来，该县农信社依照上级行文件精神，联社组织机关科室员工、信用社（部）负责人，集中联社学习《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可凝交易报告管理办法》。采取逢集摆摊设点开展反洗钱宣传，在各网点门前、人群聚集的街道，挂着“打击洗钱犯罪，维护社会公平和正义。”“诚信经商，和谐共赢”的横幅标语，维护了社会公正和市场竞争。该社的具体做法：一是制定学习反洗钱方案。由各网点负责人组织员工学习和座谈讨论，并要求员工利用业余时间加强反洗钱知识自学，及时发现和报告可疑交易。二是加大宣传力度。采取摆摊设点散发反洗钱相关宣传资料，横挂反洗钱宣传标语，向报刊、网站撰稿，进一步掀起反洗钱法规在沐川农村信用社中的热潮。三是建立健全反洗钱内部控制制度。联社、信用社（部）落实反洗钱工作负责人，分别联社理事长、主任、监事长和信用社（部）正、副主任担任，严格监控本外币交易。四是加大检查力度。对办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等服务进行检查。查，各网点在办理业务中，是否要求客户出示真实有效的身份证件或其他身份文件；看，临柜人员是否进行认真的核对登记等工作。与此同时，对员工学习相关反洗钱法规记录进行检查，对部分员工现场抽问，多数员工明确了反洗钱的义务和反洗钱责任及法律责任，严格按照大额交易的有关规定办理，凡5万元以上的现金支付及所有资金外划业务，全部由主要领导签批，并按时准确向联社填报《重大可疑交易线索报告单》，联社汇总后上报上级相关部门。

图为反洗钱标语挂街头。


【作者：李策赓】	评

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图文报道

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