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三河农商银行开展反洗钱线上培训 堵截涉案账户

2021年09月22日 14:32:57 来源:三河农商银行

 
    9月16日下午17点10分,三河农商行会计结算部利用下班时间,采用腾讯会议模式,组织开展了一次反洗钱线上培训会议,全辖170余名一线员工采用手机端或电脑登录的方式参加了培训,取得了良好效果。

    该行会计结算部精心准备了培训课件,主要内容包括四个方面:一是如何开展反洗钱工作;二是如何做好客户身份识别;三是如何做好客户风险评估;四是如何甄别大额和可疑交易。反洗钱专管员王娜结合具体案例进行了详细讲解,强调了多问、多看、多查的重要性,为基层网点在开户过程中的尽职调查提供了科学参考。

    培训会议强调,异地客户开户存在风险较大。临柜人员在尽职调查过程中,对客户的开户用途、职业、工作单位、现住址等信息要进行详细了解和仔细甄别,看是否符合逻辑、是否真实有效。结合异地客户提供虚假工作单位、工作人员将异地客户地址标注为户籍地址,将工作单位标注为异地公司等问题,要求各网点进行全面规范,对异地客户提供的信息加以科学研判,详细询问并如实记载客户信息。结合被公安部门提示的本地客户涉案账户,强调要特别关注由他省迁入的年轻人,做好开户审核,严格尽职调查,建立监测机制,落实“谁开户,谁负责”的原则,切实增强责任意识和风险意识,最大限度堵截涉案账户。

【作者:石军艳】
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