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滦南农商银行打好客户信息治理“组合拳”筑牢风险“篱笆墙”

2021年12月31日 10:31:29 来源:滦南农商银行


    为贯彻落实省联社关于客户信息治理工作的相关要求,进一步加强反洗钱风险防范,保障存款人合法权益,滦南农商银行打好客户信息治理“组合拳”筑牢风险“篱笆墙”。截至12月27日,客户信息治理11万余户。

    周密部暑,摸清底数,把握信息治理“风向标”。一是该行组织召开专题会议,成立了以董事长任组长,其他班子成员任副组长,部室经理为成员的客户信息治理工作领导小组,明确由会计结算部牵头,负责安排部署、统筹协调全辖客户信息治理工作。二是召开全体动员会,全辖网点充分认识此项工作的重要性,明确风险点和注意事项,确保信息维护及信息合并的数据质量。三是根据客户信息要素不全、不合规等不同情况进行认真梳理和分类,编制清册,分别制定工作计划,列出时间表,落实责任人,并以部室经理包支行制加强督导,每日在微信工作群内公布各网点完成的进度。

    组织培训,交流经验,推动信息治理“强水平”。一是该行会计结算部组织举办客户信息治理专题培训,全辖35个网点柜面人员分两批认真学习人民银行、省联社关于自然人客户信息治理及反洗钱相关文件制度,讲解客户信息治理操作流程,并安排该项工作突出的员工现场为参训人员答疑解惑,快速提升员工客户信息治理的能力和水平。截至12月27日,组织客户信息治理专题培训8次,参与人数达200余人次。二是每月组织开展客户信息治理工作座谈会,由排名靠前的支行进行经验分享,对发现的问题进行专项交流,持续对落后网点开展指导帮助工作。截至12月27日,开展交流座谈会12次,交流经验百余个,对落后网点指导帮助7次。

    线上造势,线下营销,营造信息治理“浓氛围”。一是该行在微信公众平台发布公告,向社会公众列明维护时间、维护范围及所需证件,同时充分利用微信、短视频、电话、村喇叭、网点LED、电视等媒介对客户信息治理工作进行宣传告知,实现多渠道、全范围的广泛宣传。截至12月27日,微信公众号发布公告1个,转发朋友圈1500余次,LED电子显示屏滚动播放3.6万余次,电视播放2.2万余次。二是各网点大堂经理和前台柜员对到网点办理业务的客户进行主动告知和引导,让客户办前明白、办完踏实。鼓励客户离行后对其附近客户进行转通知,帮助其他客户尽快进行信息维护。

    下乡进村,上门服务,打好信息治理“亲情牌”。一是各网点充分发挥地缘优势,积极与当地村委会沟通联系,村委会干部协助号召村民及时到网点进行完善信息。截至12月27日,走进村庄270余个。二是开展“我为群众办实事”实践活动,全辖网点主动开展上门服务,在全辖范围内掀起了上门服务的热潮。截至12月27日,为96户因病、残或年迈行动不便的客户提供了上门服务,办理客户信息治理、挂失、社保卡激活等业务270余个;维护完善客户信息治理工作效率达到每周人均90余户。

【作者:李梅、李志敏、申砚竹】
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