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大竹农商银行组织召开反洗钱工作视频会

2020年05月12日 16:05:41 来源:大竹农商银行

    4月27日晚,大竹农商银行组织召开反洗钱工作视频会,人民银行大竹县支行行长张琦莅临指导并开展专题授课,大竹农商银行党委领导班子出席会议,全体干部员工参会。

    会上,人民银行大竹县支行行长张琦就县域内银行业金融机构反洗钱工作进行了现状分析,对与会人员反洗钱专业知识进行授课,分析了常见的洗钱犯罪类型,相关法律处罚,要求大家进一步认清形势,统一思想,明确目标,落实责任。会上,张行长还对下一步反洗钱工作作了安排部署。一是提高政治站位,深刻认识反洗钱工作的重要意义,增强做好反洗钱工作的使命感和责任感;二是进一步完善反洗钱内控机制,充分发挥反洗钱的重要作用,加强反洗钱协调机制建设;三是要将反洗钱工作做实做细,灵活洗钱分析方法,警惕罪犯就在身边。张行长的授课朴实生动,与会人员受益匪浅。

    会上,党委书记罗勇对张行长的到会指导表示感谢,并对大竹农商银行反洗钱工作作了分析,肯定了我行2019年反洗钱工作所取得的成绩,并点明了目前我行反洗钱工作所存在的不足:一是基础工作较差,反洗钱内控制度的内容有待进一步完善;二是客户风险等级划分不及时,2019年全行已评级客户风险等级621103位,待评级236969位 ,评级完成率仅72.38%;三是可疑交易分析不及时,分析报告质量较差。部分支行不重视可疑交易分析工作,大额报文补录不及时,大额及时补录报文73份,逾期补录报文51份,占比41.13%。他指出,反洗钱工作不仅是基础工作,更是政治工作,全行干部员工要多一份警惕,多一份忧患意识,多一份责任感,推动我行反洗钱工作更上一步台阶。

    党委委员、副行长陈宏就全行做好反洗钱工作作了三点强调:一是强化认识,保持思想不松劲儿;二是把握关键,保持反洗钱工作不放松;三是压实责任,确保反洗钱工作扎实有效。

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