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永清农商银行全力做好疫情期间反洗钱工作

2020年04月01日 10:42:04 来源:永清农商银行

    为认真贯彻落实当地政府、监管部门及省联社廊坊审计中心的各项疫情防控工作部署,有效助力新冠肺炎疫情防控工作,永清农商银行统筹安排疫情期间全辖反洗钱工作,配合打好疫情防控阻击战,为各项业务的稳健高效运行筑牢安全网。
 
    风险防控从不放松。自疫情发生以来,该行把疫情防控工作放在首位,要求辖内网点加强对金融消费者安全教育及风险提示,严格履行大额和可疑交易报告义务。要求网点反洗钱管理员加大对高风险领域、客户的识别和监测力度,采用多种客户身份识别方式,确保业务交易的真实性,切实防范虚假交易洗钱风险。

    义务履行不打折扣。在疫情防控期间,该行引导公众在线上办理金融业务,通过上传身份资料、人脸识别等方式留存好客户身份识别有关资料。对受疫情影响暂时无法更新或完善客户身份信息的情况,制定应对方案,借助短信、电话、微信提示客户,待疫情结束后持相关证件及时更新。同时,该行开辟了疫情防控绿色金融服务通道,对疫情防控、应急物资采购及捐款等业务特事特办。

    宣传培训绝不掉线。该行网点不定期开展反洗钱业务线上学习交流,提高反洗钱岗位人员的业务技能。并充分利用朋友圈、客户微信群,向亲朋好友、客户发送反洗钱宣传信息,向社会公众普及反洗钱基础知识,提示社会公众防范疫情期间金融诈骗,提高对洗钱陷阱的警惕度,有效防范洗钱风险。

【作者:尹宗颖】
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