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霸州农商银行积极开展突击专项检查

2020年03月31日 09:55:55 来源:霸州农商银行

    为树立总行员工的风险合规理念,防范营业网点的操作风险,有效促进各项业务的规范化水平,总行审计部于2020年3月17日至20日组织审计人员8人,对辖内8个支行,6个分理处进行了突击检查。

    本次检查采取临时抽取,事先不予通知的形式进行。检查范围以库存现金、重要空白凭证、有价单证和业务印章为主。

    本次共审计检查各类业务21223笔,涉及金额368266.09万元,其中现金业务72笔,金额2301.09万元;重要空白凭证19775份,19775万元;大额支现53笔,621万元;有价单证815笔,金额345569万元;各类印章137枚;作废凭证132笔;柜员交接239人次。

    审计结果表明,被审计网点能够严格按照省联社和总行的有关规章制度办理各类柜面业务,凭证、现金账实相符,重要空白凭证保管和使用合规,大额支现由有权人审批,有价单证账实相符,各类印章保管和使用合规,凭证作废及时,严格按照作废程序操作,柜员交接三方签字齐全。

    通过此次检查,一方面有效提升了各营业网点柜员的风险合规意识,进一步规范了业务操作流程,另一方面加强了审计监督职责,促进了总行业务合规经营的发展。

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