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“警银联动”尚义联社与尚义公安成功破获一起异常开卡案件

2021年09月29日 11:44:42 来源:尚义联社

    随着“断卡”行动深入推进,一些不法分子和犯罪团伙把作案场地从一线城市转移到偏远的县区。近日,尚义联社几个基层网点员工凭借高度的警惕性和观察力,成功堵截一起疑似个人银行卡异常开户案件,并抓获犯罪嫌疑人两名,切实履行了金融机构在防范和打击新型电信网络诈骗犯罪中应尽的责任。

    9月9日15时许,两名犯罪嫌疑人相继在尚义联社多个营业网点办理开卡业务,办理过程中提供的身份信息与实际个人存在明显的长相差异,引起了当班工作人员的注意警惕,随后经过多方核实,查证,营业人员确定存在异常开卡的行为。随即,工作人员第一时间将情况上报尚义联社相关部室并在第一时间报警,同时采取引导嫌疑人填写相关单据等方式,稳住嫌疑人,争取时间。接警后,尚义县公安局反诈中心立即指令民警赶到现场,成功将两名嫌疑人控制,并依法传唤接受调查。在公安局,经讯问,两名犯罪嫌疑人对犯罪活动的犯罪事实供认不讳,如实供述了其冒用他人身份证开卡的行为,并缴获大量身份证、银行卡、手机卡、V盾等作案工具。目前,这两名犯罪嫌疑人已被刑拘,案件正在进一步深挖中。

    因为警银的圆满协作,尚义联社获得了尚义县公安局的一致好评,并送来“银警携手聚合力,反诈断卡筑平安”的感谢锦旗及感谢信。下一步尚义联社与尚义公安将继续加强警银联动机制,形成打击治理电信网络诈骗合力。


【作者:王东青】
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