位置:首页 >> 地方金融 >> 基层频道 >> 正文
乐亭联社扎实推进反洗钱工作,筑牢基层金融第一线

2020年09月28日 17:15:32 来源:乐亭联社

    为营造良好的金融环境,促进金融市场合规、有序发展,乐亭联社充分发挥基层金融主力军的作用,多措并举,筑牢反洗钱工作的第一道防线。

    健全内控制度,完善管理体系。一是明确组织分工。各个网点设置专人专岗,对所有报送数据进行全面监测和筛选,及时收集可疑交易及可疑客户情况,强化可疑账户监控,切实做到系统抽取与人工排查相结合。二是强化内部监督。设专职人员,对各网点反洗钱工作的开展情况进行监督和指导,做到全天候、全方位监管,确保工作有序进行。三是健全制度管理。将洗钱风险管理纳入全面风险管理体系,完善反洗钱组织架构,全面梳理管理职责,强化业务检查监督力度,夯实反洗钱基础工作,稳步提升反洗钱工作水平。

    开展技能培训,提升履职能力。一是组织集中学习。该社会计结算部定期组织开展反洗钱培训,包括解读最新的监管政策、反洗钱理论知识和实操、反洗钱系统操作等多样化内容,不断丰富员工反洗钱技能。二是各营业网点每周定时开展反洗钱工作学习和总结会议,学习反洗钱案例、反洗钱风险提示,选出典型案例集中讨论、研究,并结合实际,制定出下一步的工作计划和重点。

    加强舆论宣传,强化身份识别。一是利用悬挂横幅、LED显示屏、微信公众号等方式开展多种宣传活动,向群众讲解反洗钱法律法规、洗钱的途径及危害、履行身份识别义务等知识,引导客户主动配合落实反洗钱监管要求,充分发挥基层网点“最前沿”的作用,增强公众反洗钱意识,引导公众远离洗钱犯罪。 二是柜面业务人员积极开展自然人客户身份信息核实工作,对存量客户信息进行补录维护,不断完善银行个人账户实名制,进一步推进反洗钱工作的高质量开展。

【作者:李思佳 李政龙】
 图文报道
农行浙江诸暨市支行赵家“惠农金融服务站”开业
农行浙江诸暨市支行赵
故城联社践行“四力”做好普惠金融“文章”
故城联社践行“四力”
乐亭联社开展志愿服务助力创城活动传递正能量
乐亭联社开展志愿服务
饶阳县联社成功承办全市农信社2020年职工业务技能大赛
饶阳县联社成功承办全
大城联社“整村授信”暨信用村授牌启动仪式成功举行
大城联社“整村授信”
三河农商银行成功举办“整村授信”启动仪式
三河农商银行成功举办
沧州银行铁肩担当社会责任,倾力推促和谐发展
沧州银行铁肩担当社会
重温革命历史  传承先辈精神——鹿泉农商银行走进华北军政大学开展主题党课
重温革命历史  传承先
 
对不起,图片浏览功能需脚本支持,但您的浏览器已经设置了禁止脚本运行。请您在浏览器设置中调整有关安全选项。
热点新闻