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遵化联社多措并举扎实推进反洗钱工作

2020年09月21日 16:08:13 来源:遵化联社

    为充分营造良好的金融市场秩序,防范和化解金融业务操作风险,进一步夯实反洗钱工作基础,遵化联社多举措确保反洗钱工作有序推进,有效落实。

    强化内部建设,夯实基础。一是明确岗位职责。设立专人专岗,注重预防监测,密切关注可疑交易,遇有可疑交易及时进行甄别排查,并及时向联社结算部门报告。二是集中学习。该联社积极组织会计结算部和委派会计,召开反洗钱工作调研会,根据反洗钱监测系统使用及日常基本业务处理情况开展研究讨论,及时提出和解决反洗钱监测系统运行过程中存在的问题。三是压实管理责任。把反洗钱工作纳入各业务专业内控工作,加强管理、检查、督导,将反洗钱三项基本制度作为日常检查管理的重要内容。

    强化外部宣传,防控源头。该联社组织全辖网点开展对外宣传反洗钱知识,加强群众的反洗钱法律知识和责任意识。通过反洗钱知识的宣传,提高了广大客户、市民对反洗钱工作的参与意识和认知度。同时借助微信平台发布《关于开展自然人客户身份信息核实工作的公告》,利用网点宣传栏张贴公告,播发LED宣传标语,通过柜员主动与客户宣传维护个人身份信息的重要性,积极帮助客户完善和更正个人信息。

    强化长效机制,综合施策。一是该联社定期组织员工参加反洗钱业务培训,不断提高员工反洗钱工作意识、操作技能和风险识别能力,全面提升反洗钱工作水平。二是细化落实相关规定,认真执行相关法律法规,加强资金收付管理,重点加大大额资金收付客户身份核查。同时,积极推广线上非现金结算业务,有效利用电子化渠道,为防范杜绝洗钱风险隐患,促进金融环境和谐稳定构建长效屏障。

【作者:张敬鑫】
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