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下花园联社加快完善柜面业务操作规程管理办法

2018年05月28日 14:38:08 来源:下花园联社

    为强化下花园联社内部管理,加强风险防范,严格柜面操作规程,提高全体员工的业务素质,防止违章违规行为的发生,促进联社的依法合规经营,提高经营效益。联社领导深思熟虑,并根据《河北省农村信用社员工合规手册》、《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则(试行)》,对本管理办法进行修订,加快完善符合联社自身风险把控的柜面业务操作规程管理办法。

    管理办法细化到每一种、每一笔业务。从每日的三碰库、凭证的各个要素、印章的管理、相关业务的客户签字、挂账业务的处理、到每旬的查库制度、信用社的资金损失处理、反洗钱系统的业务处理等具体业务。对于违反各项业务的操作,对经办人员以及相关责任人采取限期纠正、罚款等处罚办法,要求业务人员从自身做起,严格防范好各项业务操作风险,做到合规操作。

    稽核监察部、会计结算部等相关科室对各项业务预警以及举报情况进行监督,发现预警及时的询问责任人有关情况,视轻重缓急程度进行及时的处理,并将类似预警问题归纳整理,要求业务人员引以为戒,减少直至杜绝预警的发生;实行举报制度,采取无记名举报方式,对违反合规操作行为进行严厉的惩治。柜台直接为客户办理着各项业务,往往是风险高发的区域,要守好风险的第一道防线、筑牢风险的铁窗。

【作者:李宣颖】
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