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举案说法鸣警钟 防微杜渐促合规

2017年11月14日 16:15:32 来源:承德县联社


    11月11日,承德县联社举办了2017年度金融法律法规培训会。培训会由北京市雨仁(承德)律师事务所主任、县联社法律顾问于洪平律师主讲,审计监察部、信贷管理部、小贷管理部全体人员及基层网点负责人和客户经理共100余人参加了此次培训。

    培训会上县联社纪检书记、监事长祁建超作了重要讲话,他指出此次培训会是为了让全县信合人员牢固树立合规合法的工作理念、增强严格落实合规合法操作的自觉性、长期保持合规合法的执行机制,从而达到促进全县农信社合规经营、健康发展的目的。
 
    培训会上于律师通过真实案例重点解读了与农信社业务息息相关的十种犯罪:非国家工作人员受贿罪;骗取贷款罪;职务侵占罪;违法发放贷款罪;贷款诈骗罪;吸收客户资金不入账罪;违规出具金融票据罪;挪用资金罪;金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪;出售、非法提供公民个人信息罪。最后又针对贷款的发放流程提出了十个风险点,供农信社客户经理在日常工作中加以防范。

    此次培训做到了举案说法鸣警钟、防微杜渐促合规,进一步增强了信贷人员的法制观念和合规意识。参会人员表示受益匪浅,一定要把相关法律知识充分运用到日常工作中,增强合规经营意识,从点滴处防控风险、以法律手段提高信贷资产质量,为改制农商行而努力!

【作者:张春学】
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