位置:首页 >> 银行 >> 法制课堂 >> 正文
冒用身份证办信用卡 团伙透支套现170万

2013年07月19日 15:07:41 来源:重庆商报
  非法获取200多张真实身份证,私刻假印章,勾结银行外聘员工、快递员……11人成功办理了100多张信用卡,待时机成熟后,同时最大额度的透支或套现,涉案170余万元。近日,沙区检察院对案件中涉案5人予以批捕,此案还在进一步调查中。

  “我收到一封挂号信,说我在银行透支了4万多元,但我从来没有办理过信用卡。”今年4月,市民陈先生到沙区公安机关报案。经调查,陈先生的信用卡已透支超过3个月,信用卡上的信息确实为陈先生,但留下的手机号码已停用。警方发现,除了陈先生,还有一些报案人也有相同的遭遇,而他们的身份证都曾丢失或被盗窃。

  公安机关通过走访调查,终于牵出一个专门利用冒充身份、申请信用卡,然后恶意套现透支的团伙。当公安机关人员抓获主犯李华(化名)时,从他随身携带的包中搜出身份证109张,征信报告120份,某银行信用卡4张。经警方确认这些身份证都是真实的,且还未办理过信用卡的。

  据悉,李华系江北区人,39岁,只有初中文化,但对银行办理信用卡的流程非常清楚,李华曾在2003年因贩毒被判入狱6年。

  在李华的住所,警方搜出了大量的现金和金砖。据马仔曹某交代,金砖是他们前不久在北碚区几个金店里用POS机刷了几十万买的。而根据马仔王某的交代,民警在渝北区双龙湖内打捞出20多枚各大公司的假印章。

  经调查,此案涉案金额已有170余万元。目前,李华等5人被批准逮捕,此案还在进一步调查中。

  重庆商报讯 非法获取200多张真实身份证,私刻假印章,勾结银行外聘员工、快递员……11人成功办理了100多张信用卡,待时机成熟后,同时最大额度的透支或套现,涉案170余万元。近日,沙区检察院对案件中涉案5人予以批捕,此案还在进一步调查中。

  “我收到一封挂号信,说我在银行透支了4万多元,但我从来没有办理过信用卡。”今年4月,市民陈先生到沙区公安机关报案。经调查,陈先生的信用卡已透支超过3个月,信用卡上的信息确实为陈先生,但留下的手机号码已停用。警方发现,除了陈先生,还有一些报案人也有相同的遭遇,而他们的身份证都曾丢失或被盗窃。

  公安机关通过走访调查,终于牵出一个专门利用冒充身份、申请信用卡,然后恶意套现透支的团伙。当公安机关人员抓获主犯李华(化名)时,从他随身携带的包中搜出身份证109张,征信报告120份,某银行信用卡4张。经警方确认这些身份证都是真实的,且还未办理过信用卡的。

  据悉,李华系江北区人,39岁,只有初中文化,但对银行办理信用卡的流程非常清楚,李华曾在2003年因贩毒被判入狱6年。

  在李华的住所,警方搜出了大量的现金和金砖。据马仔曹某交代,金砖是他们前不久在北碚区几个金店里用POS机刷了几十万买的。而根据马仔王某的交代,民警在渝北区双龙湖内打捞出20多枚各大公司的假印章。

  经调查,此案涉案金额已有170余万元。目前,李华等5人被批准逮捕,此案还在进一步调查中。
【作者:
 图文报道
吴亚军创业20年心路历程:谦逊的强者 低飞的苍鹰
吴亚军创业20年心路历
国足抵韩首训再试主力阵 组委会刁难致训练缩水
国足抵韩首训再试主力
曝王上源正式加盟布鲁日 签3+1合同转会费为零
曝王上源正式加盟布鲁
蔡依林高调为男友锦荣过生日 逛单车店亲自选礼物
蔡依林高调为男友锦荣
陈楚生到访音乐风云榜 希望尽早与女友完婚
陈楚生到访音乐风云榜
美国汽车之城底特律申请破产 负债180亿美元
美国汽车之城底特律申
香江观察:内地学生抢了香港什么?
香江观察:内地学生抢
5岁女童被邻家藏獒撕咬毁容 面部缝合40余针
5岁女童被邻家藏獒撕咬
中国金融界网版权与免责声明

★凡本网注明“来源:中国金融界网”的所有作品,版权均属中国金融界网所有,未经本网授权,任何媒体、网站或个人不得转载、镜像、复制、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国金融界网”。违反上述声明者,本网将有权追究其相关法律责任。
★凡本网注明“来源:XXXX(非中国金融界网)”的作品,均转载自其它媒体,转载出于传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点,对于文中内容、文字的真实性本网不作任何保证或承诺。
★如有作品内容、版权和其它问题,请在20天内与本网站联系。
 
对不起,图片浏览功能需脚本支持,但您的浏览器已经设置了禁止脚本运行。请您在浏览器设置中调整有关安全选项。
新闻精选
聘任制公务员,体制内的“二等公民”?
央视春晚联排零点前超时 或将拿掉几个节目
曝王上源正式加盟布鲁日 签3+1合同转会费为零
新闻|
渤海银行为第六届东亚运动会提供全方位金融
国际|
日本富士山17日发生地震 专家担忧火山喷发
娱乐|
姚晨微博曝光儿子侧脸照 “土豆父子”深
明星|
蔡依林高调为男友锦荣过生日 逛单车店亲自选
体育|
曝王上源正式加盟布鲁日 签3+1合同转会费为
职场|
性别不平等吗? 看女性如何跑赢职场马拉松
创业|
绝境中艰难创业 卖咸菜年销售额近四千万
理财|
保安励志故事:央视赵普也曾是“保安哥”
财经|
财政部五举措盘活存量 千亿闲置资金或被激活
消费|
面包新语涉嫌使用过期5个月原辅料 分店已被
休闲生活
珠宝完美配色方案
Cap扶手椅:凝练简洁的设计语言
冰雪盛宴!感受东北银装素裹style
[时尚]--------------- [美食]---------------
[家居]--------------- [旅游]---------------
文化读书
 
慈禧陪葬品到底值多少钱 揭盗墓者打开棺椁之谜
 
汉哀帝的风流情史:不爱江山偏爱美男
 
看点|
"甄嬛"眉庄槿汐等再聚首 张晓龙带众嫔妃跳"
评论|
古代才女的“化妆境界”
图库|
《中国好声音》第二季背后的那些品牌在做什
文摘|
袁克文被称"民国四公子"之一 僧道妓女同为其
讲述|
金陵台“牺牲”后复建 老建筑能否“预”保护
推荐|
“小”时代不该是“少”时代
资讯|
彭学明作品《娘》催人泪下 自言对娘心怀愧疚
杂谈|
谁才是古代最牛的“房叔”?
情感|
钱嘉乐汤盈盈大婚 明星赶办终身大事
生活|
国民药皮康王借势“痒痒舞” 打造亲民路线
阅读|
拉菲缦新品全球首发,蔡康永亲临美罗城与粉
文人|
金铁霖公开授课 得意弟子宋祖英亲自范唱
热点新闻