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中信淄博分行获人行2015反洗钱工作评级A级行

2016年03月01日 09:44:22 来源:新华网

    近日,中国人民银行淄博市中心支行通报了淄博市金融机构2015年度反洗钱工作考核评级结果,中信银行淄博分行获评“A级”,是唯一一家获评A级的股份制银行。

    2015年,在当地人民银行的指导下,中信银行淄博分行继续贯彻执行反洗钱法律规章,着重结合人行年初反洗钱工作部署,积极探索实践“风险为本”的反洗钱工作方法,始终将反洗钱作为管理工作的重要方面,切实履行反洗钱工作职责和义务,有效防范和遏制洗钱行为。通过完善反洗钱内控制度和组织机构建设,不断优化反洗钱工作流程,落实反洗钱工作考核办法和岗位人员管理办法;通过深入分析可疑交易和可疑行为,成功报送2份重点可疑交易报告;通过有效组织反洗钱宣传,扩大了反洗钱宣传深度和广度;通过形式多样的反洗钱培训,提高了反洗钱岗位人员技能和专业知识;通过适时开展反洗钱自查,不断提升各单位反洗钱履职意识;通过积极配合人行反洗钱协查调研、主动反馈该行反洗钱工作动态、开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动等工作,防范和遏制洗钱风险取得良好成效,反洗钱考核评级连续四年取得A级称号。

    2016年,中信银行淄博分行反洗钱工作将以此为契机,积极主动配合人民银行完成反洗钱各项工作,履行反洗钱义务,防范洗钱风险,为打造区域最佳综合融资服务银行的目标努力。

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