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国开行新疆分行举办反洗钱培训

2015年03月25日 10:40:01 来源:新华网新疆频道
    近日,为进一步支持规范反洗钱监督管理,保障反洗钱工作正常有序开展,国开行新疆分行举办营运人员反洗钱工作培训。本次培训详细讲解了反洗钱基础概念,重点学习了反洗钱法律法规以及开行相关制度文件,并结合典型案例梳理了大额和可疑支付交易报告流程及反洗钱交易监测系统操作要点。下一步,国开行新疆分行将继续采取积极有效的预防与监控措施,严格执行客户身份识别、保存客户身份资料及交易记录、大额和可疑支付交易报告等反洗钱工作制度,切实主动履行反洗钱职责,全力防范洗钱风险,保障本行及金融同业各项业务健康运行,助力营造疆内良好金融环境。
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