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福建省惠安县联社荣获县人行反洗钱非现场监管评估工作A级评定

2010年02月06日 13:25:47 来源:中国金融界网

    日前,在刚刚结束的2009年度金融机构反洗钱工作非现场监管评估中,福建省惠安县联社被人民银行惠安县支行评为2009年度反洗钱工作A级。

    2009年,惠安联社高度重视反洗钱工作,主要采取“五项措施”强力推进该项工作:一是加强反洗钱工作的组织领导,加大对辖内信用社的监督和指导力度,提高全员的反洗钱工作认识;二是完善内控制度,建立反洗钱工作长效机制。制定了《反洗钱工作实施细则》和《客户风险等级划分实施细则》,明确开展反洗钱工作的具体规定,并督促各网点加快客户风险等级划分工作;三是加大宣传力度,提高公众对反洗钱工作的认识。以“贯彻执行反洗钱法规,预防监控洗钱活动”为主题,积极开展反洗钱宣传周活动,取得较好的宣传成效;四是开展内部检查,将反洗钱工作检查纳入常规性稽核项目,发现问题督促及时整改,较好地达到整改有落实、检查促提高的目的。五是加强大额资金监测,及时报告分析情况,有效堵住洗钱源头,防范于未然。

【作者:严秀珠】
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