2009年前三季度,央行对881个可疑交易线索实施了反洗钱调查2533次,向执法机构报案501起,同时,应执法部门要求,央行协助调查了涉嫌洗钱案件680起。中国人民银行副行长朱民8日在桂林出席欧亚反洗钱与反恐融资组织第十一届全会时,对央行反洗钱工作做了介绍。 朱民介绍,上半年央行对806家金融机构进行了反洗钱现场检查,依法对53家金融机构和16名金融从业人员进行了行政处罚,处罚数量比往年有所下降,中国金融机构的反洗钱、反恐融资合规程度不断提高。 出席全会的央行反洗钱局局长唐旭则表示,近年来,通过检查和线索分析,发现洗钱犯罪手法越来越复杂。当前非法洗钱活动主要有以下几个特征:洗钱方式多样化;贪污受贿犯罪案件中亲属参与洗钱特征明显;越来越多犯罪分子利用金融机构高科技服务手段清洗黑钱等。 |