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农行湖北安陆支行召开2018年一季度反洗钱工作专题会议

2018年04月16日 16:35:52 来源:农行湖北安陆支行

    农业银行湖北安陆市支行近日组织召开2018年一季度反洗钱工作专题会议,该行党委班子成员、风险管理部、综合管理部、运营财会部、客户部、个人金融部、个贷中心、农户中心等部室(中心)相关人员、支行合规经理、各网点负责人、运营主管、业务骨干等参加会议。

    会上,安陆支行风险管理部人员领学了《中国农业银行对公客户身份识别和尽职调查操作规程(试行)》《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程(试行)》《中国人民银行办公厅<洗钱风险提示>(2017年第3期)》等内容;通报了2017年全市反洗钱合规管理考核、2017年四季度反洗钱考核、高风险客户尽职调查及管控等情况。

    该行分管行领导要求,全行在日常工作中要提高认识、端正态度,确保反洗钱工作质量。一是要加强客户身份识别和客户准入管理;二是要开展异常跨境交易筛查,强化客户重新识别工作;三是做好客户洗钱风险评估,及时提交可疑交易报告;四是加强反洗钱知识的学习和宣传,提升洗钱风险防范意识;五是要保质保量完成客户风险等级复评、尽职调查、协查等日常工作。

    该行主要负责人肯定了2017年反洗钱工作取得的成绩,指出了工作中的不足,并强调提出了具体要求:一是全行要深刻认识到反洗钱工作的重要意义,高度重视反洗钱工作;二是各条线、各网点要明确各自分工和职责,尽职履责;三是要加强培训宣传,提高洗钱风险防范意识,提升反洗钱工作能力。

【作者:彭晓曦 李勇】
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