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工行唐山迁安支行防范风险推动反洗钱工作健康发展

2018年12月06日 16:45:42 来源:工行唐山迁安支行

    为贯彻落实上级行反洗钱工作要求,有效提升反洗钱岗位人员履职能力,保障新形势下反洗钱工作的有序开展,近日,工行唐山迁安支行组织开展反洗钱业务知识培训,提高员工反洗钱工作能力。

    加强培训,提高反洗钱知识。该行向员工发放反洗钱主要法规读本,人手一册进行学习。反洗钱主要法规读本”含反洗钱法、客户身份识别、金融从业人员反洗钱职责等内容,适应金融机构员工日常反洗钱工作的需要。通过员工培训和自学,全面提高该行员工反洗钱工作能力。

    提高认识,增强反洗钱意识。反洗钱是境内所有金融机构应尽的义务,做好反洗钱工作将对预防金融诈骗、破坏金融秩序、黑社会犯罪、恐怖犯罪、维护社会稳定等起到良好作用。特别是银行作为洗钱风险防范的首道关口,该行要求每名员工认知反洗钱工作的必要性和紧迫性。反洗钱主要法规读本向员工展示了反洗钱法规、反洗钱职责、客户身份识别、大额可疑交易和报告、信息保密等知识,能有效提高员工对反洗钱重要意义的认识、提高反洗钱工作能力,达到构建全员参与反洗钱工作的良好氛围。

    严格管理,严控风险防线。通过培训促进员工严格落实业务审核流程,认真执行客户身份识别工作,在为客户办理开户、挂失、电子银行、大额转账汇款等业务时,认真核对客户信息,并结合相关工作,不断完善强化反洗钱管理,为反洗钱工作打下坚实基础。

【作者:韩丙华】
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